Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznania klienta (KYC)
Zryw Evolux jest zaangażowany w zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niniejsza polityka określa nasze procedury weryfikacji klientów i monitorowania transakcji zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami.
Wymagania dotyczące poznania klienta (KYC)
Wszyscy użytkownicy muszą ukończyć weryfikację tożsamości przed skorzystaniem z naszych usług. Zbieramy następujące informacje:
- Pełne imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Adres zamieszkania
- Dokument tożsamości wydany przez rząd
Wymagane dokumenty
Aby zweryfikować swoją tożsamość, dostarcz jeden z następujących dokumentów:
- Ważny paszport
- Dowód osobisty
- Prawo jazdy (w niektórych przypadkach)
Proces weryfikacji
Nasz proces weryfikacji zazwyczaj trwa 24-48 godzin i obejmuje następujące kroki:
- Prześlij swoje dokumenty tożsamości przez naszą bezpieczną platformę
- Nasz zespół sprawdza autentyczność Twoich dokumentów
- W razie potrzeby może zostać poproszona dodatkowa weryfikacja
- Otrzymasz powiadomienie po zakończeniu weryfikacji
Monitorowanie transakcji
Nieustannie monitorujemy transakcje pod kątem podejrzanej aktywności, w tym:
- Nietypowe wzorce transakcji
- Duże lub częste transakcje
- Transakcje do jurysdykcji wysokiego ryzyka
Zgłaszanie podejrzanej aktywności
Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zgłaszania podejrzanych działań odpowiednim organom. Działania, które mogą zostać zgłoszone, obejmują:
- Transakcje bez wyraźnego celu ekonomicznego
- Próby uniknięcia wymogów sprawozdawczych
- Korzystanie z wielu kont w celu uniknięcia wykrycia
- Transakcje z udziałem znanych podmiotów przestępczych
Przechowywanie dokumentacji
Przechowujemy dokumentację wszystkich danych identyfikacyjnych klientów i transakcji przez co najmniej 5 lat, zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Zgodność z przepisami
Niniejsza polityka jest zgodna z polską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przepisami UE, w tym z piątą dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD).
Pytania?
Jeśli masz pytania dotyczące naszych procedur AML/KYC, skontaktuj się z naszym zespołem ds. zgodności pod adresem kontakt@zrywevolux.com
Rozpocznij handel kryptowalutami
Zarejestruj się i rozpocznij inwestowanie w Bitcoin i inne kryptowaluty.
Zarejestruj się
